如今，社会上虚拟货币的传销活动越来越猖狂。这些活动手法隐蔽，作案疯狂，让人极度反感。它们不仅造成了极大的危害，还让执法工作面临诸多挑战，这一点确实值得我们深入研究和思考。

虚拟货币传销的成立与伪装

成立初期，这些虚拟货币传销团伙竟然还去市场监督管理部门办理了公司注册。他们企图用合法的外衣来掩饰传销的真面目，真是诡计多端。比如2021年某地查处的一个案例，该团伙假借科技公司之名，实际上却在从事虚拟货币传销。这种伪装让众多投资者一开始难以辨别，被他们所谓的合法身份所误导，轻易陷入了陷阱。这些团伙常常夸大收益，承诺快速回报，却对潜在的高风险只字不提，以此诱导投资者加入并招募下线。

这种行为扰乱了市场的正常秩序。2020年至2021年间，许多人及小公司受骗，相关部门收到了大量针对此类传销公司的举报，众多参与者损失惨重。

降低参与者犯罪感的方式

与传统传销不同，虚拟货币传销有着独特的做法。它不要求面对面交流，仅通过网络展示虚拟货币的价格变动，试图赢得投资者的信任。调查发现，2019年左右出现的某些虚拟货币传销团伙，特意制作了看似正规的价格走势图，使投资者误以为是在进行正常的投资。这种虚拟和抽象的传销手段，给警方侦查带来了挑战。由于缺乏直接证据和难以锁定主要责任人，许多受害者一开始还坚信自己是在进行常规的投资活动。

在一些城市，警方在接到举报后，常常需投入不少时间来调查确认，方可判定其为传销活动。这样一来，原本的最佳处理时机往往被延误，使得某些传销团伙得以迅速扩大势力。

借助网络传播的便捷性

互联网社交平台信息传播迅速，为虚拟货币传销组织提供了便利。他们通过网络社交平台发布信息，实现一对多传播。这种做法弥补了传统传销依赖人际关系的不足。据已破获的案件显示，地域限制不复存在。例如，2022年的一起案件就涉及全国多个省份，参与者包括偏远山区的农民和城市白领，涵盖各阶层和地区，导致传销范围迅速扩大，影响广泛。

侦查和防控面临新的挑战。公安力量有限，难以迅速在此范围内搜集情报和遏制传销扩散。为此，需要更多资源和协作。

跨境作案带来取证难题

虚拟货币传销团伙的关键人物非常狡猾，他们常常逃到国外去设立服务器，远程操控。这样一来，关键人员、关键证据、关键资金都转移到了国外。比如，在一宗备受关注的国际虚拟货币传销案中，主要罪犯藏匿在东南亚某国，我国警方要获取证据和追踪资金流向变得特别困难。即便我们联系当地警方寻求帮助，由于法律体系的不同等原因，效果也不理想。

我国虽有国际协议和通用做法可供参照，但在实际操作中遇到了不少障碍，这给打击虚拟货币传销活动带来了极大的挑战。

多部门协作打击的必要性

虚拟货币传销若能在网上跨越多个省区，那必然需要多个部门联手打击。例如，这次可能涉及金融和网络监管机构，下次或许还会包括通信部门。每个部门都有独特的资源和信息渠道，若能整合，打击效果将十分显著。然而，目前部门间的协作仍存在一些问题。不同地区协调行动耗时，期间传销组织可能趁机转移或隐藏。

不少地区试图构建联合办公和信息交流的平台，然而，由于地方政策、人力资源、技术条件等多重因素的限制，实施起来显得较为迟缓。

建立预警模型预防犯罪

依据过往犯罪案例的规律，构建数据库，运用数据挖掘等手段打造预警系统显得尤为关键。公安机关可自行组建团队，亦或与互联网企业携手合作。去年，某地公安机关便与一家知名互联网企业联手，尝试打造预警模型，这在一定程度上实现了筛选和预警的功能。通过技术手段预测犯罪趋势和动向，有利于在犯罪萌芽阶段将其遏制。

数据的获取与解析技术存在局限，并非所有可能的虚拟货币传销信息都能被精确捕捉，这需要我们持续优化和提升。

如何应对虚拟货币传销

总的来说，针对虚拟货币传销迅速扩散的特点，通过媒体揭露其真实面目是个有效途径。在当今社会，媒体的影响力不容忽视。此外，对于潜逃的关键人物，必须与国外相关部门携手追捕。同时，理清传销组织的资金账户联系同样关键。然而，在实际操作中，可能会遇到国际协作规定不明确、资金账户伪装难以辨认等问题。

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